证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2018-015

　　上海新阳半导体材料股份有限公司

　　关于全资子公司江苏考普乐新材料有限公司

　　对外投资暨在泰安设立销售公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　全资子公司江苏考普乐新材料有限公司(以下简称“江苏考普乐”)为更好的

　　拓展其在北方地区的业务，为客户提供更高效便捷的服务，拟在山东省泰安市联合绿色建材产业集聚区投资设立“泰安考普乐新材科技有限公司”(暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“泰安考普乐”)，注册资本金人民币 300万元，主营业务范围为：功能性氟碳涂料的销售业务(最终以工商行政管理部门核准的名称为准)。

　　上述事项已经公司第三届董事会第二十次会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

　　根据《公司章程》及对外投资的相关规定，本次对外投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

　　二、拟设立子公司的基本情况1. 公司名称：泰安考普乐新材科技有限公司(暂定名，最终以工商登记为准)

　　2. 注册地址：山东省泰安市联合绿色建材产业集聚区

　　3. 注册资本： 300万元人民币4. 主营业务范围为：功能性氟碳涂料的销售业务(企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营，最终以工商行政管理部门核准的名称为准)。

　　5. 出资人及出资方式：考普乐公司为唯一出资方，以自有资金出资，出资

　　额为人民币 300万元。

　　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　江苏考普乐新材料有限公司为更好的拓展其在北方地区的业务，为客户提供更高效便捷的服务，符合考普乐公司的长远发展战略。该项目公司的设立将对公司未来业绩产生积极影响。

　　四、备查文件

　　1、《上海新阳半导体材料股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

　　2、《上海新阳半导体材料股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》特此公告。

　　上海新阳半导体材料股份有限公司董事会

　　2018 年 3 月 14 日
责任编辑：cnfol001